Cas clients

Groupe international de distribution (référence confidentielle)

Contexte :

Conscient de ses axes de progrès à réaliser en terme de contrôle interne du fait de sa croissance forte liée à la concentration de ses activités et à son fort développement à l’international, le groupe décide de transformer les contraintes issues de la loi de sécurité financière en véritable projet à forte valeur ajoutée permettant d’orchestrer sa stratégie au niveau le plus étendu du groupe.

Ainsi le Comité de Direction a décidé de déployer un dispositif de maîtrise des risques selon le référentiel COSO II afin que :

• Les membre du comité de Direction Groupe disposent d’une vision globale du niveau de maîtrise des processus prioritaires
• L’ensemble des acteurs par pays dispose des bonnes pratiques métiers pour une mise en place locale
• Le dispositif de gouvernance assure la communication interne / externe en terme de transparence et de pilotage global de la stratégie de l’entreprise

Intervention de Provadys :

• Définition de l’approche globale de maîtrise des risques en ligne avec l’atteinte des objectifs groupe et déclinaison par métier puis par processus
• Formalisation de la cartographie des processus et des risques
• Elaboration des questionnaires d’auto-évaluation des processus prioritaires retenus afin d’identifier les contrôles clés en place et les actions à déployer sur les risques non couverts
• Evaluation de l’environnement général de contrôle interne et état des lieux du dispositif de maîtrise des risques des processus prioritaires
• Documentation des processus prioritaires, des procédures de contrôle et mise à disposition du référentiel des meilleures pratiques destiné à l’ensemble des acteurs des processus prioritaires
• Synthèse du niveau de couverture des risques groupe pour communication à l’ensemble des parties prenantes dans le cadre de la gouvernance et de la transparence à l’attention de la communauté financière
• Mise en œuvre des plans d’action de couverture des risques sur les contrôles déclarés défaillants
• Fourniture des informations destinées à la rédaction du rapport du Président